Афера с песком в Семее: 11 авто, квартиры и землю арестовали у предпринимателей
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по области Абай выявил самовольную добычу песка и его реализацию в Семее, передает Tengrinews.kz.
Расследование проводилось в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года занимались добычей и продажей песка без соответствующей лицензии.
“В результате подозреваемыми незаконно добыто более 68 тысяч тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 миллиона тенге”, – говорится в сообщении.
Далее предприниматели реализовывали песок заводам – производителям строительных материалов через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия.
“Преступный доход от реализации составил более 150 миллионов тенге. Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге”, – уточняется в информации.
По итогам решения суда в целях конфискации был наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 миллиона тенге, в том числе на их активы – 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторскую задолженность на сумму 17 миллионов тенге.
Дело о незаконной добыче и продаже песка было направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
Ранее в регионах Казахстана обнаруживали незаконную добычу полезных ископаемых, золота, марганцевой руды.
Читайте также: Когда в Казахстане закончатся полезные ископаемые