Казахстанцам обещали доход от алмазов в Африке – чем закончилась история Sax Invest
В Актау суд вынес приговор руководителям финансовой пирамиды Sax Invest. C 2018 по 2022 год в её деятельность оказались втянуты более тысячи жителей разных городов Казахстана, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Под видом инвестиционного фонда организаторы финпирамиды предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в Африке.
Всего им удалось привлечь более 9 миллиардов тенге.
“Следствие установило, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии деньги использовались в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды”, – сообщили в Агентстве по финмониторингу.
Суд признал виновными восемь участников преступной группы. Они получили от 6 до 7 лет лишения свободы.
В доход государства конфискован частный дом, а также цифровые активы.
“Кроме того, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранён арест на имущество осуждённых, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок”, – добавили в агентстве.
Приговор не вступил в законную силу.
ОБСУЖДАЕТСЯ СЕЙЧАС Пашинян назвал условие, которое станет “началом конца ЕАЭС“ Сегодня 00:51 6 Трамп пообещал атаковать Иран в ответ на удары баллистическими ракетами по авиабазе США Вчера 23:41 3 В Казахстане готовятся выпустить амурских тигров на волю – названы сроки Вчера 14:36 3
Ранее Грузия выдала Казахстану подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. Чтобы расширить клиентскую базу, использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
Читайте также: Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана