Магазины, которых не существовало: организатор пирамиды CVK получил срок
В Карагандинской области осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды CVK. У вкладчиков собирали деньги в криптовалюте якобы на покупку виртуальных магазинов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как сообщили в пресс-службе АФМ, участникам проекта предлагали приобрести виртуальные магазины стоимостью от 120 до 49 тысяч долларов. Деньги необходимо было вносить в криптовалюте USDT.
Взамен вкладчикам обещали ежедневный доход, а также дополнительные бонусы за привлечение новых участников.
Однако, по данным агентства, товары, которые якобы продавались в виртуальных магазинах, в действительности не существовали. Доход участников зависел от поступления денег от новых вкладчиков.
Деньги переводились в USDT через криптовалютную платформу OKX на электронные кошельки.
В ходе расследования удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT — это около 212 миллионов тенге.
ОБСУЖДАЕТСЯ СЕЙЧАС Снос домов в Алматы: почему одним платят 29 миллионов за сотку, другим — больше Сегодня 07:31 52 Казахстан и Украина провели операцию, задержан подросток Сегодня 12:39 15 В США призвали готовиться к будущим войнам за пределами Земли Сегодня 07:20 26
Организатора структурного подразделения финансовой пирамиды Каирбаева С. Ш. приговорили к двум годам ограничения свободы. Замороженные цифровые активы на 212 миллионов тенге конфисковали в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее Турция выдала Казахстану руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, которая находилась в международном розыске с 2022 года.