Градостроительство, дети, деньги, политика
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства. ban1ban2 Продолжение ■ Перизат Кайрат взяли под стражу … Читать далее
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. ban1ban2 Продолжение ■ Заподозрили … Читать далее
АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией “Кезби”, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу. ban1ban2 Департаментом АФМ по Мангистауской области … Читать далее
В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. По незнанию “дроппами” становятся студенты и пенсионеры, … Читать далее
В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить деньги в проект по добыче алмазов в Африке, передает Tengrinews.kz … Читать далее
В области Улытау пресекли незаконную добычу марганцевой руды из карьера “Восточный”, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. ban1ban2 Как рассказали в АФМ, подозреваемый в период с 2020 … Читать далее
Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и интересных новостей в Казахстане за сегодня, 13 сентября. ban1ban2 1. Токаев обсудил с экспертами развитие Алатау Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя компании Asia Infrastructure … Читать далее
Суд признал виновным жителя Шымкента, который был задержан с поличным при попытке реализовать 10 тысяч поддельных долларов, передает Tengrinews.kz. ban1ban2 Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), которое проводило расследование, поделилось деталями … Читать далее
Цех по производству суррогатного алкоголя нашли в Костанае, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент экономических расследований региона. ban1ban2 Подпольный цех организовала группа лиц. Поддельный алкоголь создавался смешиванием спирта с водой. … Читать далее
Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передает Tengrinews.kz. ban1ban2 Приговором межрайонного суда по уголовным делам Шымкента гражданин К. был … Читать далее
